国家监察委员会、最高人民审查院关于印刊行贿犯法典范案例的通知
各省、自治区、直辖市监察委员会、人民审查院 ，国家监察委员会各派驻机构、派出机构 ，新疆生产建设兵团监察委员会、人民审查院 ，各中管企业、各中管高校监察机构：
为深入贯彻党的十九大关于受贿行贿一起查的主要决议安排 ，认真落实《关于进一步推进受贿行贿一起查的意见》 ，在坚持惩办受贿高压态势的同时 ，严肃查处行贿 ，多措并举提高攻击行贿的精准性、有用性 ，推动实现对糜烂问题的标本兼治 ，国家监察委员会、最高人民审查院选编了5起行贿犯法典范案例 ，现予印发 ，供参考借鉴。各级监察机关、审查机关要进一步提高政治站位 ，更新执法司法理念 ，形成事情协力 ，高度重视核办行贿犯法 ，突出攻击重点 ，加大工业刑运用和追赃挽损力度 ，切实有用预防行贿犯法 ，推动反糜烂治理取得更大效果。
国家监察委员会 最高人民审查院
2022年3月31日
山东薛某某行贿、勾通投标案
【要害词】
行贿 勾通投标 数罪并罚 监检配合 社会治理
【要旨】
推进受贿行贿一起查 ，监察机关、审查机关应当切实推行职责 ，增强协作配合 ，加大对招标投标等重点领域行贿犯法查处力度 ，服务包管优化营商情形。要准确适用执法 ，对以行贿犯法手段开路举行勾通投标犯法的 ，应实验数罪并罚。对案件袒露出的普遍性、典范性问题 ，审查机关可以依法提出审查建议 ，增进专项整治 ，提高社会治理能力。
【基本案情】
被告人薛某某 ，男 ，1974年12月20日出生 ，汉族 ，住山东省青岛市市南区某某路**号。
2014年8月 ，山东省沂水县财务局对沂水县中小学信息化装备采购项目举行招标 ，被告人薛某某与四川虹某软件股份有限公司投标认真人刘某某（已讯断） ，伙同沂水县财务局原副局长丁某某（已讯断） ，通过协调评审专家修改分数、与其他投标公司围标等方法勾通投标 ，后四川虹某软件股份有限公司中标该项目 ，中标金额9000余万元 ，严重损害国家及其他投标人利益。同年年底 ，被告人薛某某为谢谢丁某某在该项目招标投标中提供的资助 ，给予丁某某人民币15万元。
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2020年5月13日、18日 ，山东省沂水县公安局、县监察委员会划分将薛某某等人勾通投标案、薛某某行贿案移送沂水县人民审查院审查起诉。沂水县人民审查院受理后并案审查 ，于6月12日向沂水县人民法院提起公诉。9月24日 ，沂水县人民法院以薛某某犯勾通投标罪 ，判处有期徒刑二年 ，并处分金人民币二十万元；以沸恍贿罪 ，判处有期徒刑六个月 ，并处分金人民币十万元 ，决议执行有期徒刑二年三个月 ，并处分金人民币三十万元。后薛某某上诉 ，12月24日 ，临沂市中级人民法院裁定驳回上诉 ，维持原判。
【监察、审查履职情形】
�。ㄒ唬┢鹁⑼平芑咝谢咭黄鸩� ，严肃攻击招标投标领域行贿犯法 ，维护公正公正的市场秩序。在项目招标投标环节弄虚作假甚至搞权钱生意 ，会给项目质量和清静带来重大隐患。沂水县监察委员会在就薛某某涉嫌行贿犯法立案视察 ，征求沂水县人民审查院意见时 ，审查机关以为薛某某通过行贿方法谋取竞争优势 ，且其犯法行为不但严重影响项目建设质量 ，还破损了招标投标领域的公正竞争情形；该案虽行贿数额不大 ，但涉及的教育系统信息化建设属于重点民生领域项目 ，是重点攻击的行贿行为 ，应从重办处。以后 ，沂水县监察委员会与县人民审查院就视察取证偏向、证据标准举行了充分相同。鉴于薛某某还保存勾通投标行为 ，沂水县监察委员会在对其涉嫌行贿犯法立案视察的同时 ，将其勾通投标问题线索移送公安机关同步立案侦查。
�。ǘ├迩逯捶ㄊ视霉叵� ，准确掌握罪数认定 ，做到罚当其罪。勾通投标行为往往与行贿行为相伴而生、密不可分。沂水县人民审查院以为 ，虽然薛某某实验的勾通投标与行贿之间保存关联 ，但系两种行为 ，侵占了两类差别性子的法益。凭证最高人民法院、最高人民审查院《关于打点行贿刑事案件详细应用执法若干问题的诠释》第六条关于“行贿人谋取不正当利益的行为组成犯法的 ，应当与行贿犯法实验数罪并罚”的划定 ，薛某某实验的行贿犯法应与勾通投标犯法数罪并罚。审讯机关对上述意见予以接纳。
�。ㄈ┢鹁⒛芏闹� ，增强诉源治理 ，提升社会治理效果。针对该案袒露出招标投标监视管理涉及部分多 ，职责定位不清 ，一定水平保存“都管、都不管”的问题 ，沂水县人民审查院起劲延伸审查职能 ，认真研究部分“三定”划定 ，厘清职责权限 ，从严酷投标单位资格审查、规范招标代理机构、加大从业职员违规惩戒力度等方面 ，划分向县财务局、市场羁系局、教育体育局制发审查建议。上述单位对审查建议所有予以接纳并举行了周全整改。同时 ，凭证沂水县人民审查院建议 ，沂水县有关部分团结开展了招标投标领域突出问题专项整治行动 ，对近年来招标投标工程项目举行周全梳理排查。阻止2022年2月 ，发明并整改州不规范问题26个 ，并对3名勾通投标犯法嫌疑人立案查处 ，有力净化了招标投标领域公正竞争情形。
【典范意义】
�。ㄒ唬┭纤喙セ髦氐懔煊蛐谢叻阜� ，服务包管优化营商情形。坚持受贿行贿一起查 ，对爆发在涉及教育等重大民生项目招标投标领域 ，严重破损营商情形和市场公正竞争规则的行贿犯法 ，应予以重办。监察机关、审查机关应增强协作配合 ，注重对重点领域行贿线索的剖析研判 ，增强谈判 ，凝聚共识。在攻击行贿犯法时 ，既要思量行贿金额、次数及犯法情节 ，又要充分思量案件爆发的领域和危害效果 ，依法准确对行贿人作来由置 ，推动构建公正竞争的市场秩序和亲清政商情形。
�。ǘ┰銮慷孕谢叻阜ㄖ捶ㄊ视梦侍庋芯� ，提高攻击精准度。行贿犯法往往与其他犯法关联并存 ，监察视察、审查审查历程中 ，应当增强对行贿犯法、关联犯法的研究 ，团结刑法理论与执法划定 ，参考司法案例 ，围绕事实认定、执法适用和案件处置惩罚等举行充分论证 ，厘清罪与非罪、一罪与数罪的界线 ，视察网络证据 ，准确适用执法 ，依法提起公诉 ，确保对行贿犯法及关联犯法的精准攻击。
�。ㄈ┏浞滞菩屑嗉熘澳� ，起劲加入社会治理。监察机关、审查机关应当对办案中发明的普遍性、典范性问题举行深入剖析 ，依法提出梗塞误差、健全制度、防控危害的建议 ，促使有关部分推行羁系职责、完善羁系机制、开展专项整治 ，周全增强整改 ，从源头上推进招标投标领域问题解决 ，抵达“打点一案、治理一片”的优异效果 ，增进社会治理能力的提高 ，服务经济社会高质量生长阵势。
【相关划定】
《中华人民共和国刑法》第二百二十三条、第三百八十九条第一款、第三百九十条
《中华人民共和国监察法》第四十五条
《关于打点行贿刑事案件详细应用执法若干问题的诠释》第六条、第八条、第十二条、第十三条
《人民审查院审查建议事情划定》第三条、第四条、第五条、第十条、第十一条
浙江贵某贵金属有限公司、李某某单位行贿案
【要害词】
单位行贿 监检衔接 准确定性 一体化监视 生态修复
【要旨】
打点行贿案件要落实中央受贿行贿一起查的精神 ，准确掌握单位犯法和自然人犯法的区别和联系 ，精准攻击犯法。要充分验展监检职能 ，增强配合制约 ，深化融合监视 ，一体推进不敢腐、不可腐、不想腐 ，在案件打点、追赃挽损、生态修复等方面打好反糜烂“组合拳” ，实现打点行贿犯法案件“三个效果”有机统一。
【基本案情】
被告单位浙江贵某贵金属有限公司（以下简称贵某公司） ，民营企业 ，单位所在地浙江省仙居县某某街道某某工业园区。
被告人李某某 ，男 ，1972年9月21日出生 ，汉族 ，贵某公司法定代表人。
2015年至2018年 ，时任浙江省台州市环保局事情职员林某某（另案处置惩罚）、仙居县环保局事情职员王某某（已讯断）等有关国家事情职员接受贵某公司法定代表人李某某的请托 ，为贵某公司在打点《危险废物谋划允许证》、生产谋划、逃避环保执法检查等方面提供资助。2015年底 ，李某某送给林某某一件黄金制品 ，价值人民币37940元 ，林某某收受。2018年 ，李某某以人民币40万元的价钱购置一辆二手公共辉腾牌汽车送给王某某 ，王某某收受；贵某公司将不法提炼金属铑所得的一半利润送给王某某 ，王某某先后收受人民币635万元 ，后将其中545万元出借给李某某用于资金周转。
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2020年10月30日 ，浙江省仙居县人民审查院以被告单位贵某公司、被告人李某某等人犯污染情形罪向仙居县人民法院提起公诉。2021年3月26日 ，仙居县监察委员会以李某某涉嫌行贿犯法立案视察 ，9月8日以贵某公司涉嫌单位行贿犯法立案视察。9月14日 ，仙居县监察委员会以贵某公司、李某某涉嫌单位行贿罪向审查机关移送审查起诉 ，审查机关于10月19日增补起诉。10月30日 ，仙居县人民法院作出一审讯断 ，以被告单位贵某公司犯污染情形罪 ，判处分金人民币十五万元 ，犯单位行贿罪 ，判处分金人民币八十万元 ，数罪并罚决议执行罚金人民币九十五万元；以被告人李某某犯污染情形罪 ，判处有期徒刑一年二个月 ，并处分金人民币十万元 ，犯单位行贿罪 ，判处有期徒刑二年 ，并处分金人民币三十万元 ，数罪并罚决议执行有期徒刑二年十个月 ，并处分金人民币四十万元；对被告单位贵某公司的违法所得人民币一千八百五十万元 ，向被告单位贵某公司、被告人李某某予以追缴 ，上缴国库。一审讯断后 ，贵某公司、李某某未上诉 ，讯断已生效。
【监察、审查履职情形】
�。ㄒ唬┥钔诿永孟咚� ，有用攻击受贿行贿犯法。被告单位贵某公司、被告人李某某等人涉嫌污染情形一案案发后 ，仙居县监察委员会坚决贯彻落实习近一生态文明头脑 ，聚焦案件背后的责任链条 ，实时启动问责追责程序 ，围绕羁系失职、利益运送开展视察 ，对12名有关责任职员予以严肃问责。其间 ，发明李某某行贿线索 ，依法对其开展立案视察 ，接纳留置步伐 ，并同步冻结、扣押涉案财物250万元 ，协调公安、环保部分查封扣押贵某公司库存产品 ，确保后续追赃挽损事情顺遂举行 ，同时对发明保存受贿嫌疑的4名公职职员予以立案视察。仙居县监察委员会以为 ，本案爆发在环保领域 ，被告单位贵某公司、被告人李某某以多种方法对数名国家事情职员渗透侵蚀 ，严重破损职务清廉性 ，危害群众利益 ，造成严重负面影响 ，应依法移送司法机关追究其刑事责任。
�。ǘ┏浞衷擞眉嗉焯概谢� ，准确掌握案件定性。2021年9月1日 ，仙居县监察委员会就李某某涉嫌行贿罪、王某某涉嫌受贿罪同时书面商请审查机关提前介入。对本案系小我私家行贿照旧单位行贿保存差别熟悉。监察机关和审查机关配合谈判案件后 ，以为本案组成单位行贿罪。一是从案件事实看 ，李某某作为公司法定代表人 ，行贿起点是为单位谋取不正当利益 ，使公司在打点危废允许证、谋划生产、逃避环保执法检查等方面获得照顾 ，其行贿资金绝大大都泉源于公司谋划所得 ，应当认定其行贿体现的是单位意志 ，且最终受益工具系单位 ，对该行为认定为单位行贿更切合案件事实 ，更能体现罪责刑相顺应原则。二是从办案效果看 ，以单位行贿罪认定 ，既有利于对贵某公司举行刑事惩办 ，�；ぶ种质谐≈魈骞赫� ，优化法治化营商情形 ，又有利于增进涉案企业规范谋划运动 ，�；っ裼靡涣到∩� ，引发市场活力。监检告竣共识后 ，审查机关向监察机关书面反响提前介入审查意见 ，仙居县监察委员会依法对贵某公司举行增补立案视察 ，确保程序正当 ，包管被视察单位的权力义务。视察终结后 ，仙居县监察委员会以贵某公司、李某某涉嫌单位行贿罪移送审查起诉。
�。ㄈ┮惶寤芏闹� ，推动生态修复。针对本案保存的履职不力、糜烂问题 ，仙居县监察委员会发送监察建议书 ，要求环保部分推行周全从严治党主体责任 ，排查廉政危害点 ，倒查制度误差 ，增强系统内部监视 ，同步开展党风廉政警示教育运动 ，以案促廉 ，做实“后半篇文章” ，助力政治生态修复。针对行贿犯法关联的情形污染损害 ，仙居县人民审查院充分验展刑事审查、公益诉讼审查协力 ，就贵某公司污染情形导致的生态损害实时跟进公益诉讼事情。经制刊行政公益诉讼诉前审查建议 ，推动环保部分与贵某公司开展探讨并签署《浙江贵某贵金属有限公司情形污染案生态情形损害赔偿判断评估框架协议》。仙居县人民审查院起劲催促贵某公司肩负损害赔偿责任 ，促成该公司预缴生态修复金200万元 ，并一连跟进监视 ，推动开展生态损害修复。
�。ㄋ模┛谷献锶戏Ｊ虑� ，贯彻宽严相济政策。鉴于贵某公司和李某某归案后自愿如实供述罪行 ，认可指控的犯法事实 ，愿意接受处分 ，并起劲推行生态修复责任 ，确有悔罪体现 ，仙居县人民审查院在打点污染情形案和行贿案中均充分听取贵某公司、李某某及其辩护人的意见 ，并对案件治罪量刑及认罪认罚从宽制度举行释法说理。同时 ，通过讯问、走访等形式 ，理清贵金属、质料等扣押物品情形 ，起劲推动退赃事情 ，促使贵某公司自愿以被扣押物品抵扣违法所得。最终 ，贵某公司和李某某自愿认罪认罚 ，在辩护状师见证下签署《认罪认罚具结书》 ，审查机关经征求监察机关意见 ，对贵某公司和李某某从轻提出确定刑量刑建议 ，被法院讯断接纳。
【典范意义】
�。ㄒ唬┘峋龉岢故芑咝谢咭黄鸩� ，推动糜烂问题标本兼治。监察机关和审查机关要深刻熟悉行贿违法犯法的政治危害 ，转变事情理念 ，增强事情协作 ，打出反糜烂“组合拳” ，增强核办行贿犯法 ，一体推进受贿行贿的查处。要加大环保等重点领域行贿受贿犯法攻击力度 ，斩断糜烂问题利益链 ，破除权钱生意网 ，彰显对行贿零容忍的坚定刻意 ，在全社会提倡清廉遵法理念 ，构建亲清政商关系。
�。ǘ┳既非址阜ㄖ魈� ，贯彻宽严相济刑事政策 ，依法惩办单位行贿。打点涉及公司企业的行贿犯法案件 ，监察机关、审查机关应增强配合制约 ，注重周全视察审查案件事实 ，充分网络运用证据 ，甄别判断涉案公司企业与行贿犯法的联系 ，准确认定是单位行贿犯法照旧小我私家行贿犯法。被告单位和被告人认罪认罚的 ，要依法贯彻宽严相济刑事政策 ，增强行贿犯法案件打点的树模性 ，助力营造康健经济生态 ，提高行贿犯法案件打点质效。
�。ㄈ┣炕惶寤嗍� ，起劲推进挽损事情 ，增强打点行贿犯法案件效果。监察机关、审查机关在打点行贿案件历程中 ，应起劲落实受贿行贿一起查安排 ，加大追赃挽损力度。对行贿人因行贿获得的不正当利益 ，最大限度追缴 ，不让行贿人因行贿赚钱 ，阻止犯法利益驱动。同时 ，加大行贿犯法损害修复 ，尽可能降低、镌汰行贿犯法的危害效果。关于生态环保等主要领域的行贿犯法 ，审查机关应坚持零容忍态度 ，严酷依法办案 ，整合刑事审查、公益诉讼审查等力量 ，在打点行贿犯法案件的同时 ，配套公益诉讼审查步伐 ，有用跟进生态情形修复和�；な虑� ，抵达政治生态治理和生态情形修复“双推动”办案效果 ，实现打点行贿罪案件“三个效果”的有机统一。
【相关划定】
《中华人民共和国刑法》第三百三十八条、第三百四十六条、第三百九十三条
《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第一百七十六条
《中华人民共和国监察法》第四十五条、第四十六条
江西王某某行贿案
【要害词】
监检协作配合 零口供 证据系统 追赃挽损
【要旨】
监察机关与审查机关要增强协作配合 ，统筹推选行贿受贿犯法案件查处。准确认定行贿人谋取的不正当利益数额 ，施展能动审查职能 ，与监察机关协作配合开展追赃挽损事情。关于“零口供”行贿犯法嫌疑人 ，监察机关视察时要注重网络证人证言、书证、物证、视听资料和电子证据等 ，夯实证据基础 ，审查机关要充分运用种种证据 ，形成完善的指控证据系统 ，依法追究刑事责任。
【基本案情】
被告人王某某 ，男 ，1962年10月出生 ，汉族 ，河北丰宁金某钼业有限公司（下称金某钼业）法定代表人、股东。
2007年8月 ，为金某钼业能被江西有数金属某某集团公司（以下简称江某公司）高价收购 ，王某某向江某公司总司理钟某某（已讯断）请托 ，并允许给予利益费。后钟某某违规决议江某公司以人民币2.6亿元的高价收购金某钼业50%的股份。王某某为谢谢钟某某 ，9月6日 ，王某某安排妻子闫某某向钟某某指定的妻弟罗某的银行账户转账500万元。经判断 ，王某某通过行贿不法赚钱共计2.15亿元。
2021年2月4日 ，江西省金溪县监察委员会将案件移送金溪县人民审查院起诉。3月19日 ，金溪县人民审查院以王某某涉嫌行贿罪向金溪县人民法院提起公诉。11月16日 ，金溪县人民法院以王某某沸恍贿罪 ，判处有期徒刑十年六个月 ，追缴王某某违法所得2.15亿元 ，返还被害单位江某公司。王某某不平 ，提出上诉 ，同年12月14日 ，抚州市中级人民法院裁定驳回上诉 ，维持原判。
【监察、审查履职情形】
�。ㄒ唬┰銮啃髋浜� ，统筹推选行贿受贿犯法案件查处。江西省监察委员会在核办江某公司原总司理钟某某受贿案历程中 ，发明王某某涉嫌行贿犯法数额重大、性子卑劣、效果严重 ，必需严肃查处。2020年10月 ，应江西省监察委员谈判请 ，江西省人民审查院派员提前介入钟某某受贿一案 ，经监检研商 ，一致以为王某某为谋取不正当利益 ，向钟某某行贿500万元 ，情节特殊严重 ，给国家利益造成特殊重大损失 ，其行为涉嫌行贿犯法 ，应当依法追究其刑事责任。鉴于王某某一直未交接其涉嫌行贿犯法事实 ，监察机关与审查机关增强配合 ，进一步剖析钟某某受贿案案情 ，对钟某某收受王某某500万元犯法事实提出了增补完善证据的意见。在此基础上 ，江西省监察委员会召集案件论证会 ，统筹王某某行贿、钟某某受贿案件打点进度 ，协调证据网络、调取事情 ，形成了依法处置惩罚的共识。同年12月31日 ，经江西省、抚州市监察机关逐级指定统领 ，金溪县监察委员会对王某某涉嫌行贿一案立案视察。
�。ǘ┳⒅厥硬臁⒃擞檬橹ず椭と酥ぱ� ，严密证据系统 ，依法惩办“零口供”行贿犯法。王某某不招供行贿犯法 ，监察机关注重网络、调取构建王某某涉嫌行贿犯法链条的种种证据。行贿证据有：王某某的妻子闫某某的证言 ，证实晰行贿款泉源以及凭证王某某指使通过银行汇款转账历程 ，企业账目、闫某某汇款转账的银行流水等书证能佐证。钟某某妻弟罗某证言 ，证实他凭证钟某某指使通过自己银行账户接受闫某某汇款并告诉姐夫钟某某、姐姐罗某的事实 ，罗某银行账户流水等书证能佐证。罗某证言还证实凭证钟某某指使动用一部分贿金资助钟某某和罗某匹俦购置股票理财的事实 ，股票投资历程的有关书证也进一步印证。罗某证言都能印证事实。谋取不正当利益证据有：江某公司收购金某钼业股权转让协议、聚会纪录 ，江某公司加入决议、收购的有关证人证言等证据。钟某某受贿案的一审生效讯断书等证据与钟某某的有罪供述 ，与上述两方面证据均相互印证。审查机关经审查并充分运用证据 ，以为本案虽为“零口供” ，但在案证人证言、企业账目、银行流水、股票、生效讯断书等书证 ，足以形成完整的证据链条 ，证实王某某为谋取不正当利益 ，向钟某某行贿500万元的事实 ，证据抵达确实、充分的证实标准 ，可以依法提起公诉。
�。ㄈ┘嗖旎赜肷蟛榛卦銮啃� ，依法追赃挽损。监察机关经与审查机关相同协商 ，一致以为应当依法追缴王某某通过行贿犯法获取的不正当利益。在金溪县监察委员会的协调下 ，金溪县人民审查院配合建设追赃小组 ，先后奔赴河北、北京、辽宁等地 ，依法扣押查封涉案汽车7辆、不动产13间（栋）、现金420万余元、股权3000万余元 ，合计价值7000万余元 ，最洪流平地挽回国有资产的损失。监察机关、审查机关谈判以为 ，应对王某某转让给江某公司的股份现实价值举行司法判断。经依法判断 ，凭证江某公司收购金某钼业价钱2.6亿元减去收购时金某钼业总资产价值、涉案钼矿采矿权评估价值 ，盘算认定王某某通过行贿违法所得2.15亿元。审查机关建议审讯机关依法裁判该违法所得返还江某公司 ，法院予以接纳。
【典范意义】
�。ㄒ唬┕岢孤涫凳芑咝谢咭黄鸩� ，对侵吞巨额国有资产的行贿犯法零容忍。监察机关、审查机关在打点国企领域行贿或者关联案件历程中 ，应当亲近协作配合 ，在监察机关统筹下推选行贿受贿案件的查处。通过依法惩办爆发在国企领域的行贿受贿犯法 ，斩断内外勾通侵吞国有资产的“黑手” ，切实维护国有企业正当权益 ，维护国有资产清静。
�。ǘ┒浴傲憧诠钡男谢叻阜ò讣� ，应多条理调取网络种种证据 ，综合运用证据规则 ，构建完整证据系统 ，严肃惩办行贿犯法。实践中 ，为逃避执法追究 ，行贿受贿双方拒不招供犯法事实的情形时有爆发。关于“零口供”的行贿案件 ，应凭证证据标准 ，注重运用受贿人有罪供述、特定关系人或者经手行贿款的证人证言 ，特殊是转账的书证等证据 ，证执行贿受贿犯法事实 ，形成完整的证据链条。案件经审查抵达事实清晰 ，证据确实、充分的水平 ，依法提起公诉 ，追究行贿人刑事责任。
�。ㄈ┳既啡隙ㄐ谢叻阜ㄎシㄋ� ，自动协作配合追赃挽损。审查机关在打点行贿案件历程中应起劲推行追赃挽损职责 ，准确认定行贿犯法违法所得数额 ，与监察机关增强协作 ，依法查封、扣押、冻结行贿人涉案资产 ，配合监察机关查明行贿人违法所得相关证据 ，为人民法院准确认定行贿犯法违法所得 ，讯断追缴行贿人违法所得、返还被害单位提供主要支持。
【相关划定】
《中华人民共和国刑法》第六十四条、第三百八十九条、第三百九十条
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条
《中华人民共和国监察法》第四十五条
河南高某某行贿案
【要害词】
医药领域 多次行贿 巨额行贿 认罪认罚 工业刑
【要旨】
监察机关与审查机关要增强衔接配合 ，对医疗药品等重点领域多次行贿、巨额行贿违法犯法行为 ，依法惩办 ，形成团结惩戒行贿犯法的事情协力。要贯彻宽严相济刑事政策 ，准确认定从宽情节 ，起劲适用认罪认罚从宽制度打点。要注重综合运用多种步伐及适用刑罚 ，从提高违法犯法经济本钱上进一步阻止行贿犯法 ，提高攻击行贿的精准性、有用性。
【基本案情】
被告人高某某 ，男 ，1974年10月24日出生 ，汉族 ，河南双某药业有限公司营业员 ，认真河南南阳、平顶山地区“大输液”销售营业。
2013年10月至2019年4月 ，被告人高某某通过南阳市济某医药有限公司（以下简称济某公司）向南阳市方城县某某医院配送其任职公司生产的“大输液”产品。为恒久在该医院销售“大输液”产品并增添销量 ，谋取不正当竞争优势 ，凭证时任该医院院长化某（已讯断）的要求 ，以交付“大输液”利润的方法向化某行贿 ，先后43次给予化某共计615.9万元；为获得时任该医院药品科科长张某某（已讯断）的资助 ，先后13次给予张某某人民币共计6万元。
2019年7月15日 ，河南省南召县监察委员会对高某某涉嫌严重违法问题立案视察 ，8月22日对高某某以涉嫌行贿罪移送南召县人民审查院审查起诉 ，10月8日南召县人民审查院对高某某以涉嫌行贿罪向南召县人民法院提起公诉 ，12月16日南召县人民法院以行贿罪判处高某某有期徒刑五年 ，并处分金人民币二十万元。一审讯断后 ，被告人高某某未上诉 ，讯断已生效。
【监察、审查履职情形】
�。ㄒ唬┣炕谓优浜� ，依法依规严肃查处医疗药品领域行贿犯法。监察机关视察中发明 ，高某某为在行业竞争中获取优势 ，接纳不正当竞争手段倾轧其他医药企业 ，56次向医疗药品领域国家事情职员行贿。南召县监察委员谈判请审查机关提前介入 ，双方就该案的事实、证据等举行了面扑面相同交流 ，一致以为本靶恍贿数额特殊重大、情节特殊严重 ，对外地政治生态、法治情形、营商情形等均造成严重破损 ，应依法予以重办。监检双方就案件增补查证 ，特殊是针对本案时间跨度长、行贿次数多的特点 ，应继续调取有关书证予以佐证形成了共识。南召县监察委员会实时安排专人认真 ，增补调取了高某某通过济某公司向方城县某某医院配送“大输液”的详细品种、数目清单、双方的结算凭证 ，以及高某某56次在济某公司领款共计2929.8万元的有关证据 ，充分印证了高某某在每次医院结算输液款后向化某行贿的时间、金额等 ，为案件的准确定性涤讪了坚实基础。
�。ǘ┘岢滞蚍⒘� ，严酷落实宽严相济刑事政策。本靶恍贿数额达621.9万元 ，属于行贿罪“情节特殊严重”的情形 ，在办案历程中 ，高某某保存头脑记挂 ，甚至一度态度消极。南召县监察委员会一方面剖析监察机关核办医疗行业糜烂案件的刻意 ，另一方面讲清执法政策 ，充分见告如实说明情形可以从轻处置惩罚的有关划定。最终 ，高某某放下肩负 ，洞开心扉 ，对自己行贿犯法的详细手段、数额等始终稳固供述。在审查起诉历程中 ，南召县人民审查院发明 ，高某某于2019年4月因涉嫌其他犯法被公安机关指定寓所监视栖身 ，在此时代自动交接了向化某、张某某行贿的犯法事实 ，应依法认定为自首 ，可以从轻或者减轻处分。经与监察机关相同后 ，审查机关综合思量高某某行贿的数额、次数、主观恶性、效果等因素 ，建议依法对其减轻处分。同时 ，审查机关起劲开展认罪认罚事情 ，多次对高某某举行释法说理 ，充辩白明本案的事实、情节及量刑依据 ，高某某体现认罪认罚 ，在状师的见证下签署了《认罪认罚具结书》。在庭审中 ，高某某当庭认罪悔罪 ，体现服判不上诉。
�。ㄈ┳⒅刈酆现卫� ，通过加大工业刑运用等步伐增强办案效果。南召县监察委员会与县人民审查院在从严查处重点领域行贿犯法基础上 ，就综合运用刑罚步伐、做好案件综合治理交流了意见、凝聚了共识。案件移送审查起诉后 ，审查机关经充分思量本靶恍贿数额、自己赚钱情形及认罪认罚等情节 ，依法对被告人提出判处五年至六年有期徒刑、并处分金二十万元至三十万元的量刑建议 ，南召县人民法院接纳。南召县人民审查院起劲催促被告人高某某自动缴纳罚金 ，有力推动了工业刑的执行 ，增强了执法权威和刑罚执行力度。
【典范意义】
�。ㄒ唬┐友虾税焐婕懊裆闹氐懔煊蛐谢叻阜� ，切实增强人民群众的获得感幸福感清静感。打点行贿案件时要突出重点 ，对医疗药品等民生领域的巨额行贿、多次行贿 ，进一步加大攻击力度。特殊是针对行贿人为谋取不正当利益 ，对重点领域国家事情职员勉力侵蚀 ，严重扰乱市场经济秩序 ，严重影响人民群众的获得感幸福感清静感的行贿犯法 ，要依法从严予以攻击 ，切实推动有关行业顽瘴痼疾的整改 ，周全落实以人民为中心的生长理念。
�。ǘ┲苋剂啃谢叻阜ㄊ率怠⑶榻� ，严酷落实宽严相济刑事政策。在依法追究行贿犯法时 ，审查机关要在周全审查案件事实的基础上 ，自动实时与监察机关做好衔接 ，对证据的网络告竣一致意见 ，完善证据系统 ，切实提高依法攻击行贿犯法的精准性、有用性。既应突出依法从严攻击的事情导向 ，也要注重团结案件事实、证据情形 ，依法准确认定种种从轻、减轻处分情节 ，起劲适用认罪认罚从宽制度 ，实现行贿犯法查处的惩办与预防效果。
�。ㄈ┮⒅囟孕谢叻阜ǖ淖酆现卫� ，切实增强办案效果。行贿人不择手段“围猎”党员干部的基础缘故原由在于谋取不正当利益。在行贿犯法案件打点中必需注重综合治理 ，在依法维护被告人正当权益的基础上 ，高度重视依法适用工业刑 ，有针对性地提高行贿人的违法犯法本钱 ，阻止行贿利益驱动 ，从基础上预防行贿 ，最大化实现办案政治效果、社会效果和执法效果的有机统一。
【相关划定】
《中华人民共和国刑法》第五十二条、第五十三条、第六十七条、第三百八十九条、第三百九十条
《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条
《中华人民共和国监察法》第四十五条
《最高人民法院、最高人民审查院关于打点贪污行贿刑事案件适用执法若干问题的诠释》第九条
四川刘某富行贿、不法采矿案
【要害词】
移送问题线索 重点领域行贿 同步查处 并案审查起诉 追赃挽损
【要旨】
审查机关在打点公安机关移送案件的历程中 ，发明行为人可能涉嫌监察机关统领的职务犯法的 ，应当遵照划定将线索移送监察机关。监察机关为主视察互涉案件时 ，应当统筹协调视察、侦查、审查起诉进度 ，并就事实认定、执法适用等主要事项举行充分论证 ，确保关联的受贿行贿案件平衡适用执法。审查机关对监察机关、公安机关划分移送起诉的互涉案件 ，可以依职权并案处置惩罚。在办案中应当注重追赃挽损 ，依法处置惩罚行贿犯法违法所得及有关不正当利益 ，不让行贿人从中赚钱。
【基本案情】
被告人刘某富 ，男 ，1968年2月4日出生 ，汉族 ，四川省某某市市政建设工程有限公司施工班组长。
�。ㄒ唬┬谢咦�。2010年至2018年 ，刘某东历任某某市市政建设工程有限公司（以下简称市政公司）副司理、司理、董事长兼总司理。2012年 ，刘某富经刘某东安排 ，进入市政公司担当施工班组长。2013年至2018年 ，刘某东资助刘某富承接了某某市某某新区康健路、南外环路一期等多个蹊径建设重大项目。其间 ，刘某富多次直接或者通过他人给予刘某东（已讯断）人民币共计265万元。
�。ǘ┎环ú煽笞�。2017年4月至5月 ，刘某富在对某某市某某区南外环路一期蹊径工程施工历程中 ，在没有采矿允许证的情形下 ，逾越限制规模 ，在某某区某某镇前进村康泰路不法采挖连砂石共计25340方。四川省领土资源厅依法认定刘某富不法采矿造成矿产资源破损价值共计96.292万元。
2018年4月11日 ，刘某富因涉嫌不法采矿罪 ，被四川省雅安市公安局接纳监视栖身强制步伐。雅安市雨城区人民审查院在提前介入侦查历程中 ，发明刘某富涉嫌行贿、刘某东涉嫌受贿犯法问题线索 ，经与雅安市公安局相同 ，将问题线索移送雅安市监察委员会。7月16日 ，雅安市监察委员会以涉嫌行贿罪对刘某富接纳留置步伐 ，10月11日向雅安市人民审查院移送起诉。越日 ，雅安市人民审查院决议将案件交由雅安市雨城区人民审查院打点。10月17日 ，雅安市公安局雨城分局以刘某富涉嫌不法采矿罪向雅安市雨城区人民审查院移送起诉。2019年2月11日 ，雅安市雨城区人民审查院以刘某富涉嫌行贿罪、不法采矿罪提起公诉。4月23日 ，雅安市雨城区人民法院作出一审讯断 ，以行贿罪判处刘某富有期徒刑四年 ，并处分金三十万元 ，以不法采矿罪判处刘某富有期徒刑一年六个月 ，并处分金五万元 ，数罪并罚决议执行有期徒刑五年 ，并处分金三十五万元。一审讯断后 ，被告人刘某富未上诉 ，讯断已生效。
【监察、审查履职情形】
�。ㄒ唬┥蟛榛靥崆敖槿胝觳� ，发明行贿问题线索 ，建议公安机关依法移交监察机关处置惩罚。雅安市公安机关在对刘某富不法采矿犯法侦查历程中 ，审查机关应商请提前介入 ，通过审查证据质料、会同侦查职员赴现场勘查、联席聚会讨论等方法 ，发明刘某富在没有建设工程资质的情形下 ，违规担当市政公司施工班组长 ，借用他人资质承接大宗市政公司建设项目。同时刘某富工程建设账目支出情形不清晰 ，其中可能保存职务违法犯法问题 ，审查机关向公安机关提出实时将问题线索移交监察机关处置惩罚的建议 ，推动公安侦查和监察视察有机衔接。
�。ǘ┘嗖旎爻浞滞菩凶橹髦霸� ，有用提升互涉案件打点质效。2018年7月6日 ，雅安市公安局将刘某富涉嫌行贿、刘某东涉嫌受贿问题线索移交雅安市监察委员会。雅安市监察委员会连忙划分建设行贿、受贿案件专案组并开展起源核实 ，组织审查、公安等相关单位召开案件谈判联席会 ，梳理互涉案件交织点、取证共通点、打点难点 ，精准确定视察、侦查偏向 ，统筹推进互涉案件证据网络、调取事情。监察机关在对刘某东受贿案立案后 ，于7月16日对正被公安机关监视栖身的刘某富接纳留置步伐。监察机关在对行贿、受贿一起核办的同时 ，也起劲为公安机关打点的不法采矿犯法牢靠有关证据 ，做到程序衔接流通、实体配合高效。
�。ㄈ┘嗖旎赝吵镒龊没ド姘讣扑蜕蟛槠鹚呤虑� ，审查机关依法并案审查起诉。鉴于刘某富涉嫌行贿罪、不法采矿罪由监察机关、公安机关划分核办 ，审查机关在提前介入历程中 ，实时相识掌握互涉案件打点情形 ，相同协商移送起诉事情进度 ，确�；ド姘讣揭扑� ，程序衔接流通。监察机关在移送审查起诉前 ，再次约请审查机关、公安机关举行诉前谈判 ，强化行贿、受贿犯法的证据质料梳理 ，为做好职务犯法视察统领和其他关联犯法属地统领衔接配合 ，明确以不法采矿案属地统领为主确定案件统领 ，将职务犯法商请指定统领并案处置惩罚。2018年10月11日、17日 ，监察机关、公安机关先后向审查机关移送审查起诉 ，审查机关在划分受理后 ，为确�；ド姘讣骋淮χ贸头� ，决议并案审查起诉 ，依法以行贿罪、不法采矿罪向法院提起公诉。
�。ㄋ模┘嗖旎亍⑸蟛榛亓浜� ，实时查明行为人违法所得及获取的不正当利益情形 ，依法追赃挽损。审查机关审查发明 ，刘某富通过行贿承接了雅安市19个主要交通蹊径工程 ，涉及该市重点打造的川西综合交通枢纽 ，获取了巨额利益 ，又在工程建设中通过不法采矿获取更大的不法收益 ，应依法重办。为依法追赃挽损 ，监检配合做好以下事情：一是审查机关要求公安机关增补判断 ，查明刘某富不法开采矿产资源价值共计96.292万元。二是监察机关在受贿行贿一起视察的历程中 ，查明刘某富通过虚增连砂石用量等方法 ，在刘某东的资助下 ，从市政公司处不法赚钱1256万余元。三是监察机关、审查机关、公安机关加大协作力度 ，促使刘某富自动退缴859万元。四是协调公安机关依法处置惩罚案件涉及的其他不法所得。在法院讯断追缴不法采矿违法所得96.292万元以后 ，监察机关、审查机关实时与公安机关相同 ，关于案件中涉及的其他不法所得 ，书面建议公安机关依法予以处置惩罚。公安机关协调有关部分依法予以收缴。
【典范意义】
�。ㄒ唬┥蟛榛卦诎彀钢蟹⒚餍谢呤芑叩戎拔穹阜ㄎ侍庀咚� ，应当遵照划定移送监察机关。审查机关在案件打点和推行执法监视职能历程中 ，发明行为人可能涉嫌监察机关统领的职务犯法的 ，应当依法严酷落实线索移送、职能统领等划定 ，向监察机关移送问题线索 ，或建议有关部分向监察机关移送线索 ，形成惩办糜烂事情协力。关于在提前介入侦查事情中发明行贿犯法线索的 ，指导公安机关实时牢靠证据线索 ，配合做好线索移送事情。特殊是针对在国家主要事情、重点工程、重大项目中的行贿犯法 ，应当建议依法严肃查处 ，精准推进受贿行贿一起查。
�。ǘ┘嗖旎卮虻慊ド姘讣绺何魇硬熘霸鸬� ，要统筹组织协调视察、侦查事情 ，形成反糜烂协力。为主视察的监察机关肩负组织协调职责 ，统筹视察和侦查事情进度、协调视察留置步伐和刑事强制步伐的衔接适用、协商主要视察和侦查步伐使用等主要事项。打点互涉案件的公安机关、审查机关 ，要自动实时向监察机关转达相关案件的打点情形 ，以便监察机关能够实时周全掌握互涉案件打点情形。相关办案单位应注重形成协力 ，周全准确认定犯法事实和涉嫌罪名 ，确�；ド姘讣诎彀赋绦颉⑹率等隙ê椭捶ㄊ视玫雀鞣矫孀龅酵骋黄胶�。
�。ㄈ┥蟛榛囟约嗖旎亍⒐不鼗忠扑推鹚叩幕ド姘讣� ，可以依职权并案处置惩罚 ，注重做好补查的衔接事情。审查机关应当增强与监察机关、公安机关相同 ，协调互涉案件的移送起诉进度 ，切合并案条件的 ，在划分受理审查起诉后实时并案处置惩罚。需要退回增补视察、退回增补侦查的 ，审查机关应同时将案件划分退回监察机关、公安机关 ，并统筹做好程序衔接。切合自行补查条件的 ，经与监察机关相统一致 ，审查机关可以开展自行增补侦查 ，完善证据系统。
�。ㄋ模┒啻氩⒕� ，依法处置惩罚行贿违法所得及有关不正当利益 ，不让犯法分子从中赚钱。加大追赃挽损力度 ，对行贿犯法违法所得以及与行贿犯法有关的不正当利益 ，应当通过监察执法、刑事处分、行政处分等多种方法依法综合运用予以处置惩罚 ，确保任何人不可从行贿等违法犯法运动中获取不法利益 ，最洪流平为国家挽回损失。
【相关划定】
《中华人民共和国刑法》第六十四条、第六十七条第一款、第六十九条第一款、第三百四十三条第一款、第三百八十九条第一款、第三百九十条
《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百四十五条
《中华人民共和国监察法》第四十五条
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